如何舉報在西班牙境內洗黑錢

① 如何舉報洗錢

每個公民都有舉報的義務和權利，歡迎所有公民舉報洗錢犯罪及其上游犯罪。公民可以選擇多種形式進行舉報：

舉報電話：010-88092000

舉報信箱：北京西城區金融大街35號，32-124信箱，接收單位是中國反洗錢監測分析中心

郵政編碼：100032

舉報傳真：010-88091999

電子信箱地址：[email protected]

舉報網址：www.camlmac.gov.cn

所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。

② 怎麼舉報洗黑錢的人

去當地公安機關反洗錢部門進行舉報查證

③ 洗黑錢怎麼舉報

法律分析：建議報警處理。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

④ 洗黑錢怎麼報警

你可以直接撥打110電話報警，把你所了解的事實情況講述一下，警察會派出警力進行檢查的。舉報人員的獎勵是根據當地的政策相關，有的是寫感謝信有的是獎勵金發放，標准不一樣的。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、涉黑性質的組織犯罪、賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
【法律依據】
《刑法》第一百九十一條
有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。

⑤ 怎麼舉報洗錢

舉報洗錢，具體辦法如下：
1、撥打舉報電話；
2、舉報信箱；
3、郵政編碼；
4、舉報傳真；
5、電子信箱地址；
6、舉報網址；
7、所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的；
8、紀委受理舉報，一般採用電子郵箱，電子郵箱是可以用虛假信息注冊的；
9、紀檢監察機關提倡和鼓勵署實名舉報，以方便調查處理和反饋結果，受理舉報的單位也有責任、有紀律為舉報人資料保密。
反洗錢舉報電話如下：
1、銀監會的客服電話；
2、各大銀行的客服電話；
3、國家反洗錢中心舉報電話。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰第一百九十條 【逃匯罪】公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大或者有其他嚴重情節的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

⑥ 知道他是洗黑錢的怎麼舉報，是真正的洗黑錢用電腦洗黑錢，該怎麼舉報，知道他們的窩點怎麼舉報

只要有足夠的證據，你可以向當地公安部門舉報，具體方式，可以電話舉報，也可以通過匿名信舉報！

⑦ 舉報洗黑錢打什麼電話

《中華人民共和國反洗錢法》特別規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。每個公民都有舉報的義務和權利,我們歡迎您舉報洗錢犯罪及線索。所有舉報信息將被嚴格保密。現為大家提供的反洗錢監督舉報途徑如下:
中國反洗錢監測分析中心
舉報電話：010-88092000
舉報傳真：010-88091999
舉報電子郵箱：[email protected]
希望能幫到你。

⑧ 發現別人洗黑錢應向誰舉報

【法律分析】：任何單位和個人發現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門、公安機關以及金融機構舉報。金融機構是指依法設立的從事金融業務的政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信託投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定並公布的從事金融業務的其他機構。
【法律依據】：《中華人民共和國反洗錢法》 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。