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馬來西亞恩必愛集團是干什麼的

發布時間: 2022-10-01 13:24:11

㈠ mbi國際集團是騙局嗎

是的,馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

2017年年中,MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。2017年,馬來西亞與中國警方,對MBI展開打擊行動,並已有組織者因傳銷罪獲刑。中國工商、公安等部門已明確認定馬來西亞MBI國際集團為傳銷組織。遇到此類投資誘惑,可以到當地公安經濟犯罪偵查部門、工商部門咨詢或舉報。

參考資料來源:網路-恩必愛集團

㈡ 馬來西亞最新傳銷名單

馬來西亞最新傳銷名單馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)。MBI集團以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

MBI在網上設立「MFC游戲理財平台」,將推出的「易物幣」(又稱GRC、M幣)打造成「虛擬貨幣」。通過在線商城購物、線下商家交易等方式,使「易物幣」發生流通,再通過舉辦宣講會等形式,公開宣傳投資「虛擬貨幣」只漲不跌等謊言。發展下線的數量及投資額以代幣形式贈送,加入者形成一個巨大的金字塔網路,其運作本質就是「先吃後」的龐氏騙局。

(2)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀

MBI的運作手法:

(1)參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用,通過交納入門費獲取資格。

(2)通過拉人頭發展人員組成層級關系。組織雖然宣稱靜態+動態,但是從其制度設計上看,動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。

(3)通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式,採用多層次計酬。

通過對該組織的獎金制度:

(1)發展人員,組成網路。傳銷組織者承諾,只要參加者交錢加入後,再發展他人加入,就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線,以此組成上下線的層級關系,形成傳銷的「人員鏈」。

(2)以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬,即以直接和間接發展的人員數量計提報酬,形成傳銷的「金錢鏈」;以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績(即銷售額)為依據計算和給付報酬,形成傳銷的「金錢鏈」。

㈢ 馬來西亞MBl是什麼

是指馬來西亞恩必愛集團,簡稱MBI集團,為非法傳銷集團,以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

2016年9月,台州市公安局椒江分局經偵大隊接到群眾舉報,椒江有人加入了一個總部設在馬來西亞的「MBI」傳銷組織。經進一步偵查發現,2014年以來,犯罪嫌疑人王道忠夥同他人打著「游戲理財計劃」的幌子,在台州不斷發展下線,開設了賬戶、密碼。

在網上向下線人員講授「MBI」前景,傳授有關「MBI」的理念和返利規則,對會員進行「洗腦」,還稱「MBI」在馬來西亞有實體經濟,以達到蒙蔽會員目的。「高額回報」的誘惑,促使會員不斷加入和繼續發展下線人員,人數達到1000多人,涉案金額3000餘萬元。

2017年年中,MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

(3)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀:

1、MBI網站上顯示,集團從2009年成立,發展順利,旗下有數家公司,投資資產包括印度尼西亞巴利島度假村1000萬馬幣;泰國的黃金,錳,煤炭礦業500萬馬幣;M7便利店1000萬馬幣;投資廣東惠州商業地產等業務300萬馬幣;投資GMP工廠100萬馬幣;投資飲食集團投資200萬馬幣等。

2、投資者可以「穩賺不賠」地不斷分錢之外,還能獲得去多家公司購物(購車、購房)的積分點。讀者說,推薦的鄰居就剛換了一台車。

3、馬來西亞MBl就是旁氏騙局,即用高額匯報誘惑人,等人們入坑後,又用利益和組織結構驅使他們拉入更多的受害者。在洗腦和從眾心理的影響下,令加入者對其危害的警惕性降低。

㈣ 公安部曝光mbi是傳銷,有這回事么

2017年7月1日,公安部曝光mbi是傳銷。

馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

2017年年中,MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

2017年,馬來西亞與中國警方,對MBI展開打擊行動,並已有組織者因傳銷罪獲刑。

2012年,被告人何振球通過馬來西亞籍人員張譽發加入馬來西亞MBI國際集團(以下簡稱MBI)以「撫平計劃,財富自由」為主題 的社交理財平台。

何振球明知該活動涉及傳銷,仍在我國境內發展會員,其賬戶名下直接 或者間接發展的下線賬號多達20餘萬個。法院依法判決被告人何振球犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣六十萬元。

(4)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀:

江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》(2017版)相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。

在數字貨幣傳銷部分,《識別指南》指出,數字貨幣的理解需要一定的門檻,大部分投資者並不懂數字貨幣,很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙,將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來,形成「傳銷式數字貨幣」。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。

據業內人士介紹,傳銷分子的基本套路是傳銷式數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制,早期為吸引投資人投資,可能會將貨幣價格炒得很高,一旦時機成熟,就集中進行拋售,價格一落千丈,投資者最後血本無歸。

更為惡劣的是到返錢高峰,平台直接關閉,組織者失聯,然後到其他地方包裝新的概念,按照相似的騙法,繼續行騙。

㈤ 朋友介紹的MBI集團理財是騙局嗎

MBI集團理財是傳銷騙局。

馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

2017年年中,MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

2017年,馬來西亞與中國警方,對MBI展開打擊行動,並已有組織者因傳銷罪獲刑。

(5)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀:

MBI集團理財運作模式

MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點:傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。

1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用,通過交納入門費獲取資格。

2、通過拉人頭發展人員組成層級關系。該組織雖然宣稱靜態+動態,但是從其制度設計上看,動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。

3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式,採用多層次計酬。

參考資料來源:網路-MBI

參考資料來源:株洲新聞網-MBI理財平台傳銷騙局

㈥ mbi是什麼意思

馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

2017年年中,MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

2017年,馬來西亞與中國警方,對MBI展開打擊行動,並已有組織者因傳銷罪獲刑。

相關信息:

MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點:我國頒發的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義:傳銷是指組織者或者經營者發展人員。

通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。

㈦ 馬來西亞mbⅰ是傳銷嗎

馬來西亞mbi是傳銷。

根據通過對MBI的獎金制度,MBI具有以下兩個傳銷的基本要件:

1、組織要件:即發展人員,組成網路。傳銷組織者承諾,只要參加者交錢加入後,再發展他人加入,就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線,以此組成上下線的層級關系,形成傳銷的「人員鏈」。

2、計酬要件:包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬,即以直接和間接發展的人員數量計提報酬,形成傳銷的「金錢鏈」。

另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績(即銷售額)為依據計算和給付報酬,形成傳銷的「金錢鏈」。

馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

(7)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀:

江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》(2017版)相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。

在數字貨幣傳銷部分,《識別指南》指出,數字貨幣的理解需要一定的門檻,大部分投資者並不懂數字貨幣,很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙,將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來,形成「傳銷式數字貨幣」。

為了吸引更多會員加入,「傳銷式數字貨幣」往往會採取傳銷的方式進行瘋狂推廣,並美其名曰「動態獎」,本質上就是「拉人頭」。

以「萬福幣詐騙案」為例,其「動態獎」是,「根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鑽的三階十五級,每個級別對應不同的獎金回報,發展了下線就能獲得提成,並可層層提成。

最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展的會員達到一定數量還可晉升級別,獲得更多提成;5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%。」

當然,無論是「靜態獎」還是「動態獎」,投資者真金白銀的投入最後只換來賬戶上無法變現的虛擬數字而已。即使有時候騙子會發放現金,也是用後來投資者的錢去補窟窿,和「龐氏騙局」一樣。

㈧ 馬來西亞mbl集團是中國公安劃為傳銷黑名單的公司嗎

馬來西亞MBI集團是中國公安劃為傳銷黑名單的公司。馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

MBI集團在網上設立「MFC游戲理財平台」,將其推出的「易物幣」(又稱GRC、M幣)打造成「虛擬貨幣」。通過在線商城購物、線下商家交易等方式,使「易物幣」發生流通,再通過舉辦宣講會等形式,公開宣傳投資「虛擬貨幣」只漲不跌等謊言。

「MBI」也設置了「直推獎」「對碰獎」「代數獎」等,根據發展下線的數量及投資額以代幣形式贈送,加入者形成一個巨大的金字塔網路,其運作本質就是「先吃後」的龐氏騙局。

(8)馬來西亞恩必愛集團是干什麼的擴展閱讀

2017年11月,上海公安機關會同全國多地公安機關破獲「MBI」國際集團涉嫌組織領導傳銷案。

「MFC游戲代幣理財」所到之處,眾多受害人多年的血汗錢被席捲,許多家庭親人反目、朋友成仇。真正使參與者呈幾何倍數增長的原因在於「動態收入」,也就是發展下線的獎勵。在網上向下線人員講授「MBI」前景,傳授有關「MBI」的理念和返利規則,對會員進行「洗腦」,還稱「MBI」在馬來西亞有實體經濟,以達到蒙蔽會員目的。

「高額回報」的誘惑,促使會員不斷加入和繼續發展下線人員,人數達到1000多人,涉案金額3000餘萬元。2016年11月29日,台州市公安局椒江分局對王道忠等人涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。

㈨ 馬來西亞MBI是傳銷嗎

馬來西亞恩必愛集團(MBI集團)以游戲理財MFC為幌子,其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭,投錢,發展下線等特徵,被公安、工商等部門定性為傳銷。

㈩ 五千億的大騙局!欲哭無淚,中國受害者遠赴異國跪地請求維權

文 | 華商韜略 楊揚

隨著P2P企業基本清場,民間的金融狂飆終於快要落幕了。

近年來隨著互聯網金融如火如荼地發展,各種亂象也接踵而至。非法集資、不良貸款以及網路傳銷等等新型陷阱,已將「魔爪」伸向了普通老百姓。

眾多平台暴雷,清盤、跑路的事件數不勝數,讓涉足其中的人們陷入了恐慌。

這場「洗牌」風暴一直持續至今,而「暴雷潮」還未有終止的跡象。許多貸款機構損失了大量儲蓄,而那些把畢生積蓄付諸於此的出借人更是被逼上了絕路。

在這些騙子公司中,有一家吸金5000億——這就是在國內臭名遠揚的MBI(馬來西亞恩必愛集團)。

該公司頭目張譽發創建了一個在線「MFC 游戲 融資平台」,通過該平台上的虛擬貨幣「易物幣」,用戶可以進行在線購物和線下商業交易等活動。

MBI曾長期在官網宣揚「張譽發是馬來西亞國父的堂弟,MBI的常委顧問是馬來西亞警察總署的署長」等「背景信息」。

被蒙在鼓裡的用戶們幫助「易物幣」在現實中流通後,張譽發開始著手開展各種宣傳講座。打著「易物幣」只漲不跌的幌子,宣稱憑借知識的力量合法地賺錢,不斷非法集資並引誘更多的人上當。

入局的人們滿心歡喜,本以為自己即將實現「發家致富」的美夢,殊不知已經落入了這個披著數字貨幣外衣的傳銷陷阱。

MBI的誘餌模式符合一個典型的「龐氏騙局」三要素:沒有實際產品,公司本身不產生利潤;組織層級,建立金字塔結構;發展下線,藉此推動新資金。

這種模式只有金字塔頂端的少數人能賺到錢,絕大多數底層的普通人都在賠錢。

揭開華麗的語言包裝,MBI的真實情況是:依靠熟人傳銷,以網路作載體,用高回報率來吸引新人。而如果你想賺錢,你只能依靠線下的持續發展,吃掉線下投資的錢。

MBI平台的暴雷讓百萬受害者欲哭無淚。去年10月17日,數百名受騙的中國公民前往馬來西亞吉隆坡,要求當地警方對MBI公司進行調查,討回他們被騙的錢。

據統計,這場吃人不吐骨頭的騙局已騙取了5000億元人民幣,在中國有成千上萬的受害者。一些受害者淚流滿面,而另一些人無法接受MBI的崩盤,選擇自尋短見,結束了自己的生命……

哀其不幸,怒其不爭。事實上早在2017年,中國警方便協同馬來西亞警方展開了對MBI的打擊行動。

但仍有很多人執迷不悟,抱著僥幸的心理,覺得只要自己盡早抽身,就不怕平台坍塌。但誰能確定泡沫破碎究竟是在哪一個瞬間呢?

天上不會掉餡餅,投資一定擦亮眼。不然「理財」變「離財」,一念之間便會產生令人追悔莫及的後果。

——END——

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