資金盤為什麼都去馬來西亞

① 揭秘：來自馬來西亞的資金盤騙局

BNM曾出招公布金融騙局常見的一些特徵，提醒投資者遠離以下類型的公司。由於相關詐騙常復制同樣的手段來到中國市場撈金，因此以下小貼士也適用於中國投資者：

1、承諾的高回報或盈利，而且回報遠高於銀行、信託基金及SC監管下的其他金融公司。SC監管下的一些投資項目的年均盈利是4%-16%之間；

2、任何年收益在18%以上的產品，即使有擔保人，也應該有所警惕；

3、通過郵件、電話、網路或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的項目都應當警惕；

4、絕大多數非法運營者都宣稱來自海外，不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權；

5、投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔復印件；

6、投資者最初的幾筆投資常常有高額回報。這是為了取得投資者信任，並說服他們繼續投入；

7、高額回報無法持續很久，因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動，因此無法長期返還資金給投資者。

天億的Scanpay是隨著東南亞地區4G網路的普及同步推向市場，自2016年上線兩年多的試運行已經積累了相當體量的用戶群體。，為了實現用戶數據的快速增長天億國際集團發行SLA為scanpay進行數據引流，經過一段時間的運營，已建立了完整的信用體系和龐大的數據基礎，正式進入通證流通階段，隨著線上線下各產業端參與到流通，交易所的陸續上線，真實的流通環境使通證價值落地並實現持續增長。

② scanpay馬來西亞國外的支付行業，來中國這邊到處傳播，這種算合法嗎，如何才能舉報他們這種非法集資

典型的資金盤，借區塊鏈支付借口大肆圈錢搞資本運作，報警找刑偵立案先把幾個帶頭控制起來以後就是跑路了也知道該抓誰。

③ 如何區分外匯和資金盤

業內有一句話說得好，越正規，越低調。此話大概率來講，是正確的。諸位可以看到，外匯行業頂尖的老牌經紀商，是很少做市場推廣。大家不做外匯可能在市面上都看不到他們的影子，他們之所以這么厲害，還是靠品牌的強大力量帶來了口碑。

外匯如何辨別資金盤，其實很簡單，資金盤基本上就有這幾項特徵：

• 在外國注冊的，特別是東南亞地區；

• 有專人管理的微信群；

• 拉人頭後有分成；

• 讓你去他們那裡考查的。

• 你朋友引薦你去做，並告訴你收益分成；

• 投資利率非常高。





另外投資者們可多去看看一些資金盤跑路的新聞，可借鑒國內比較出名的：PTFX普頓、奧美、TR外匯等平台的宣傳信息，基本上都是一個套路。

匯查查提醒廣大投資者，在進行外匯交易前，一定要核實平台資質，保證資金安全！

④ 馬來西亞資金盤的騙局原理

拉人頭。
一個項目需要自己充錢進去，就是拉人頭，光憑這兩點就知道估計是上了賊船。
資金盤是違法的，任何除了銀行以外，把資金收攏來放入自己的蓄水池，不讓其流通，都會對社會帶來很大的影響。

⑤ MGM理財在我們那裡（梅州）很火，據說是境外（馬來西亞）的，投錢推薦都有收成，請問這是合法的嗎

這種看著好像是屬於拉人頭的游戲，一般這種都是騙局，或者說是資金盤游戲，後面的人給前面的人買單。

⑥ 馬來西亞mbl既然是傳銷為什麼國家不禁止

現在這種類型的，資金盤特別多，但是他們又包裝了很多各種各樣的所謂實地項目，用於證明他們不是虛擬的東西，從而吸引很多人去加入投資，拆分理財理論上是行得通的，但事實上，所有人的收益都是靠未來預期的一個發展，如果未來的預期不行，那麼，這些人就變成擊鼓傳花的最後一位，被消耗掉了，一般情況下，投資這種類型的，用的多半，是閑散資金，國家呢？相對來說更願意這些資金能夠流通起來，而不是躺在銀行里睡大覺，即便是有些人會損失

⑦ TR外匯平台是騙人的嗎這個平台都說是資金盤，為啥隨時隨地出入金呢

這家外匯平台是騙人的，外匯天眼上多次曝光過這家資金盤黑平台了。

資金盤的意思要理解：拿新人的錢去補貼老人。現在可以隨時出入金，是因為入金目前是大於出金的。等到網撒的夠大，或者哪天出金大於入金了，就會被騙了。所以還是盡早撤出資金，不要相信所謂的保本收益。

想要了解更多關於外匯的信息，可以到外匯天眼咨詢一下，Wikifx基於政府部門的公開數據，結合先進的嗅探系統以及科學的計算機演算法，構建了集數據採集、數據篩選、數據聚合、數據建模、數據產品化為一體的大數據解決方案。

並在此基礎上對從多個維度對收錄企業的監管水平、風險水平作出定性評價和定量評估，可為個人用戶、企業用戶以及政府部門提供相應的安全解決方案。

⑧ 東南亞為什麼經常成為騙子的落腳點

分析認為，主要有以下三個原因。

首先，中國與東南亞國家貿易往來較為密切。中國與東南亞不少國家的貿易往來十分密切。拿中國與東盟的貿易來說，中國與東盟雙邊貿易額持續增長。從數據上看，中國已連續10年保持為東盟第一大貿易夥伴，東盟已成為中國第二大貿易夥伴。2019年年1月至6月，中國和東盟進出口貿易額達2,918.5億美元。中國和東盟雙向累計投資額達2,057.1億美元，雙向投資存量15年間增長22倍。

兩地的投資、貿易、交易不斷增多，大筆交易的輸出和流入可能讓詐欺犯容易在兩個地區頻繁的鑽空，找到可乘之機。

其次，簽證較易辦理。中國人在申請東南亞國家的簽證時較易辦理和通過，這一點大大降低了中國詐欺犯在東南亞國家出入境的門檻。另外從地理位置上看，東南亞是中國的鄰國，兩個地區的市場相通，物流也十分便利。這里的消費水平也較低，還有大批低價勞動力，文化習慣也與中國接近，所以融入當地環境，難度非常低。對於中國商人來說是一個很好的營商環境，同時也吸引了不少中國詐欺犯。

最後，是當地政府對與中國有關的案件管理疏鬆。從公開數據顯示，詐欺事件發生最多的國家反而是發生在與中國關系好的國家，例如柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、菲律賓、馬來西亞等。這幾個國家的詐騙手法主要集中在電訊詐騙、網路賭博詐騙、資金盤詐騙三個領域，並且早已自成體系。

這幾個國家之所以有如此完整「詐欺」體系，其重要原因是當地政府「不好管中國人」這一現實原因。正如上文所言，中國與東盟各國較為友好，貿易往來十分密切。這也讓各國對中國人及涉及中國國內司法的案件都會十分謹慎，盡量與中方聯系，避免「擅自行動」。但這畢竟疏於跨國案件，外交的流程，加上中方過境調查的事件，定會耽誤案件解決的時間。這也就出現當地政府對中國詐欺案件管理疏鬆的情況。

東南亞國家「中國人案件」的疏鬆，正好被中國詐騙份子所利用，在東南亞各個國家設立窩點，在中國各地四處行騙，這也讓東南亞變為詐騙中國人的基地。