馬來西亞為什麼資金盤合法

『壹』 炒外匯違法嗎

違法。

根據《關於互聯網相關外匯業務的風險提示函》明確指出：「設立網路炒匯平台均屬於違法，金融監管部門從未批准，網路炒匯不受法律保護。」

境內外機構未經我國金融監管部門批准，通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟體等各類網路平台從事外匯等產品交易（含跨境），均屬於違法行為。

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金融監管部門監測發現社會上未經批準的網路外匯保證金交易等活動日漸猖獗、風險很大，甚至有個別公司涉嫌冒用外匯行政許可名義通過互聯網從事非法集資詐騙活動。

如上海福袋匯業市場營銷策劃有限公司，在其網站上將貨物貿易外匯收支名錄許可事項公然虛假宣傳為合法「外匯交易理財平台」，嚴重誤導投資者入市。

『貳』 馬來西亞資金盤的騙局原理

拉人頭。
一個項目需要自己充錢進去，就是拉人頭，光憑這兩點就知道估計是上了賊船。
資金盤是違法的，任何除了銀行以外，把資金收攏來放入自己的蓄水池，不讓其流通，都會對社會帶來很大的影響。

『叄』 資金盤是合法的嗎可以做嗎@@

資金盤，是指運用直銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。
極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。資金盤不是指公開發行的公募私募基金，是指編撰各種極高回報率的故事，忽悠起老百姓的貪財慾望，進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的，因為到了一兩年的時候，資金盤主就大多捲款而逃了。所以，我們說這是一種少數膽大的騙子玩弄一大群貪財的傻子的游戲。可悲的是，這種騙術並不高明的游戲卻是你方唱罷我登場，貪財的人們是賠了一回又賭一回。歸納資金盤的贏利模式，基本上是以下兩點。
1、以大搏小（大投入搏小收入）
不論是日收入1%、1.5%，還是月收入10%、30%，投資者都必須先投入百分之百，投入後能否真得到資金盤公司的利潤兌現，只有傻等。等到了，賭贏一回；等沒了，叫天天不應。可悲的是，歷史的經驗反復證明，資金盤子的全部投入等沒了是早晚的事。
2、以長搏高（長期投入搏高額回報）
投一筆錢，等12-18個月，甚至兩至三年，回報十倍至數十倍。聽上去極具誘惑力，但美夢成真要耗時一至三年，在這365-1095天中，每一刻都可能厄運降臨。
應答時間：2021-08-06，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『肆』 資金盤合法嗎

法律分析：看情況而定，如果一個資金盤不涉嫌網路詐騙，它的宣傳與實際業務一致，且沒有造成他人財產損失，就沒有構成犯罪或違法。以非法佔有他人資金為目的，通過虛構事實或者隱瞞真實情況來騙取大量公私財物的，構成詐騙罪。資金盤大多是上線發展線下，以此

來獲得非法營利，非法所得超過5萬的，可能構成「非法經營罪」。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

『伍』 TR外匯平台是騙人的嗎這個平台都說是資金盤，為啥隨時隨地出入金呢

這家外匯平台是騙人的，外匯天眼上多次曝光過這家資金盤黑平台了。

資金盤的意思要理解：拿新人的錢去補貼老人。現在可以隨時出入金，是因為入金目前是大於出金的。等到網撒的夠大，或者哪天出金大於入金了，就會被騙了。所以還是盡早撤出資金，不要相信所謂的保本收益。

想要了解更多關於外匯的信息，可以到外匯天眼咨詢一下，Wikifx基於政府部門的公開數據，結合先進的嗅探系統以及科學的計算機演算法，構建了集數據採集、數據篩選、數據聚合、數據建模、數據產品化為一體的大數據解決方案。

並在此基礎上對從多個維度對收錄企業的監管水平、風險水平作出定性評價和定量評估，可為個人用戶、企業用戶以及政府部門提供相應的安全解決方案。

『陸』 什麼叫資金盤,合法嗎

法律分析：是指運用直銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。資金盤不是指公開發行的公募私募基金，是指編撰各種極高回報率的故事，忽悠起老百姓的貪財慾望，進行地下集資的模式。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

『柒』 揭秘：來自馬來西亞的資金盤騙局

BNM曾出招公布金融騙局常見的一些特徵，提醒投資者遠離以下類型的公司。由於相關詐騙常復制同樣的手段來到中國市場撈金，因此以下小貼士也適用於中國投資者：

1、承諾的高回報或盈利，而且回報遠高於銀行、信託基金及SC監管下的其他金融公司。SC監管下的一些投資項目的年均盈利是4%-16%之間；

2、任何年收益在18%以上的產品，即使有擔保人，也應該有所警惕；

3、通過郵件、電話、網路或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的項目都應當警惕；

4、絕大多數非法運營者都宣稱來自海外，不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權；

5、投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔復印件；

6、投資者最初的幾筆投資常常有高額回報。這是為了取得投資者信任，並說服他們繼續投入；

7、高額回報無法持續很久，因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動，因此無法長期返還資金給投資者。

天億的Scanpay是隨著東南亞地區4G網路的普及同步推向市場，自2016年上線兩年多的試運行已經積累了相當體量的用戶群體。，為了實現用戶數據的快速增長天億國際集團發行SLA為scanpay進行數據引流，經過一段時間的運營，已建立了完整的信用體系和龐大的數據基礎，正式進入通證流通階段，隨著線上線下各產業端參與到流通，交易所的陸續上線，真實的流通環境使通證價值落地並實現持續增長。

『捌』 馬來西亞mbl既然是傳銷為什麼國家不禁止

現在這種類型的，資金盤特別多，但是他們又包裝了很多各種各樣的所謂實地項目，用於證明他們不是虛擬的東西，從而吸引很多人去加入投資，拆分理財理論上是行得通的，但事實上，所有人的收益都是靠未來預期的一個發展，如果未來的預期不行，那麼，這些人就變成擊鼓傳花的最後一位，被消耗掉了，一般情況下，投資這種類型的，用的多半，是閑散資金，國家呢？相對來說更願意這些資金能夠流通起來，而不是躺在銀行里睡大覺，即便是有些人會損失

『玖』 scanpay馬來西亞國外的支付行業，來中國這邊到處傳播，這種算合法嗎，如何才能舉報他們這種非法集資

典型的資金盤，借區塊鏈支付借口大肆圈錢搞資本運作，報警找刑偵立案先把幾個帶頭控制起來以後就是跑路了也知道該抓誰。

『拾』 MGM理財在我們那裡（梅州）很火，據說是境外（馬來西亞）的，投錢推薦都有收成，請問這是合法的嗎

這種看著好像是屬於拉人頭的游戲，一般這種都是騙局，或者說是資金盤游戲，後面的人給前面的人買單。