馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳
1. 公安部曝光mbi是傳銷，有這回事么
2017年7月1日，公安部曝光mbi是傳銷。
馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。
2017年，馬來西亞與中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。
2012年，被告人何振球通過馬來西亞籍人員張譽發加入馬來西亞MBI國際集團（以下簡稱MBI）以「撫平計劃，財富自由」為主題 的社交理財平台。
何振球明知該活動涉及傳銷，仍在我國境內發展會員，其賬戶名下直接 或者間接發展的下線賬號多達20餘萬個。法院依法判決被告人何振球犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣六十萬元。
(1)馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳擴展閱讀：
江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。
在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。
這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。
據業內人士介紹，傳銷分子的基本套路是傳銷式數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。
更為惡劣的是到返錢高峰，平台直接關閉，組織者失聯，然後到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。
2. 馬來西亞MBl是不是傳銷，有人被騙了嗎
馬來西亞MBl是傳銷。
2016年9月，台州市公安局椒江分局經偵大隊接到群眾舉報，椒江有人加入了一個總部設在馬來西亞的「MBI」傳銷組織。
經進一步偵查發現，2014年以來，犯罪嫌疑人王道忠夥同他人打著游戲理財計劃的幌子，在台州不斷發展下線，開設了賬戶、密碼。在網上向下線人員講授「MBI」前景，傳授有關「MBI」的理念和返利規則，對會員進行「洗腦」，還稱「MBI」在馬來西亞有實體經濟，以達到蒙蔽會員目的。
高額回報的誘惑，促使會員不斷加入和繼續發展下線人員，人數達到1000多人，涉案金額3000餘萬元。2016年11月29日，台州市公安局椒江分局對王道忠等人涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。
(2)馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳擴展閱讀：
2017年5月29日，馬來西亞貿消部執法組與與警方、國家銀行（央行）、馬來西亞公司委員會、國家網路安全機構及隸屬於總檢察署的國家稅務追收執法隊在檳城和吉隆坡聯手展開代號為「代幣行動」（Ops Token）的反金字塔傳銷行動。
此次行動凍結了與MBI集團及Mface國際有限公司相關的91個銀行戶頭，其中包括43個是公司戶頭，以及48個私人戶頭。
2017年11月8日，上海警方經過長達一年的前期偵查，在多個城區開展開集中抓捕行動，抓獲嫌疑人40餘名，破獲「MBI」國際集團涉嫌組織領導傳銷活動案。根據上海經偵總隊發布的消息，該公司以投資理財為幌子，開展傳銷違法犯罪活動，在全國發展會員3萬餘人。
上海的抓捕並非全國首例，在此之前，2016年8月，江蘇省沛縣以組織傳銷罪判處MBI成員毛某有期徒刑8個月緩刑1年，並處罰金6萬元；2016年12月，江蘇徐州市判處該組織在當地的骨幹成員12人1年半到8年不等的刑期，罰款10到60萬元；
同月，廣東雲浮市判處當地骨幹人員11人1年4個月到3年的刑期，罰款1到3萬元；2017年5月，浙江椒江公安人員對當地62名成員進行控制，收繳了大量聯系材料。
3. mbi是傳銷嗎
判斷是不是傳銷，需要從法律角度解析此行為的法律內涵，如符合以下條件，則屬於傳銷行為。
依據《禁止傳銷條例》：
第二條、傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
第七條
下列行為，屬於傳銷行為：
（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
在《禁止傳銷條例》 中，反復提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法佔有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。
4. mbi國際集團是騙局嗎
是的，馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。2017年，馬來西亞與中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。中國工商、公安等部門已明確認定馬來西亞MBI國際集團為傳銷組織。遇到此類投資誘惑，可以到當地公安經濟犯罪偵查部門、工商部門咨詢或舉報。
參考資料來源：網路-恩必愛集團
5. 請問馬來西亞MBI集團的M幣交易合法嗎是不是傳銷現在國內很多人關注。
馬來西亞MBI公司以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。
2017年，馬來西亞與中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。
中國工商、公安等部門已明確認定馬來西亞MBI國際集團為傳銷組織。請自覺遠離和抵制此類傳銷，參與此類傳銷，權益不受法律保護，不要等到上當受騙再埋怨政府打擊力度不夠，政府已經多次發出警示信息，請大家提高警惕，遇到此類投資誘惑，可以到當地公安經濟犯罪偵查部門、工商部門咨詢或舉報。
拓展資料
MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點：我國頒發的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義：傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。
2、通過拉人頭發展人員組成層級關系。該組織雖然宣稱靜態+動態，但是從其制度設計上看，動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。
3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，採用多層次計酬。
通過對該組織的獎金制度，我們可以看出MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：
（1）組織要件：即發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。
（2）計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」；另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。
所以，MBI是不折不扣的傳銷組織，其運行的手法本質就是先吃後的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲。
6. 馬來西亞mbⅰ是傳銷嗎
馬來西亞mbi是傳銷。
根據通過對MBI的獎金制度，MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：
1、組織要件：即發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。
2、計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。
另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。
馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
(6)馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳擴展閱讀：
江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。
這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。
在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。
為了吸引更多會員加入，「傳銷式數字貨幣」往往會採取傳銷的方式進行瘋狂推廣，並美其名曰「動態獎」，本質上就是「拉人頭」。
以「萬福幣詐騙案」為例，其「動態獎」是，「根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鑽的三階十五級，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，並可層層提成。
最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成；5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%。」
當然，無論是「靜態獎」還是「動態獎」，投資者真金白銀的投入最後只換來賬戶上無法變現的虛擬數字而已。即使有時候騙子會發放現金，也是用後來投資者的錢去補窟窿，和「龐氏騙局」一樣。
7. 朋友介紹的MBI集團理財是騙局嗎
MBI集團理財是傳銷騙局。
馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。
2017年，馬來西亞與中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。
(7)馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳擴展閱讀：
MBI集團理財運作模式
MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點：傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。
2、通過拉人頭發展人員組成層級關系。該組織雖然宣稱靜態+動態，但是從其制度設計上看，動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。
3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，採用多層次計酬。
參考資料來源：網路-MBI
參考資料來源：株洲新聞網-MBI理財平台傳銷騙局
8. MBI到底是不是傳銷
mbi是傳銷詐騙集團，國內不少受害人跑到馬來西亞的中國大使館下跪求助去了，在國內騙了5000億了
9. 馬來西亞MBI是傳銷嗎
有倍增學，但不能稱之為傳銷，是一種很好的理財方法。做MBI踏實，其理由如下：1、MBI是合法注冊的公司，MBI國際集團主席是馬來西亞國父的堂弟，mbi的常委顧問是馬來西亞警察總署的署長，mface的主席是馬來西亞的的拿督，真實無比 ！2、老闆張譽發親自掌盤的金融理財項目，張總是一個大愛的佛教信徒，慈善家，人格魅力無限 ！3、敢在地面、飛機上、網上、媒體大力宣傳的理財項目，不怕查，你還擔心跑路嗎 ？4、GRC易物幣只漲不跌，增值無限，可以對接實體消費，全球流通，你還擔心走不動嗎 ？5、MBI有自己的金融系統，易支付對接23個國家，付通天下，你懂的 ！6、mface社交平台抓住了移動互聯網的趨勢，手機游戲前景無限 ！7、復利倍增、三進三出理財模式歷史證明可靠、長久、穩定！不推廣不找人也賺錢 ！8、MBI實體項目眾多，利潤點增長無限，商業生態系統健康
發展！9、公司2015年起打造多個上市公司，原始股威力無窮 ！10、你要再懷疑，公司隨時歡迎您實地考察！mbi不怕你了解，就怕你不了解，一知半解！所見所聞改變一生，不知不覺錯過一生！先知先覺不可能，後知後覺需跟緊，不知不覺沒話說，知了 不覺真不該！窮人和富人之間其實沒有什麼區別，就是一念之差！
10. 馬來西亞MBl是傳銷嗎
馬來西亞MBl是傳銷
MBI的運作手法完全符合傳銷的特點：馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，MBI通過交納入門費獲取資格，通過拉人頭發展人員組成層級關系，通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，採用多層次計酬。對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。
2017年，MBI在馬來西亞當地遭到警方的立案調查。
2017年末，馬來西亞同中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。
(10)馬來西亞的MBI是傳銷嗎為什麼深圳擴展閱讀：
2017年5月22日：馬來西亞國行將MBI和Mface列入金融消費警示名單。
5月29日：貿消部執法組展開「代幣行動」，到吉隆坡和檳城的MBI集團展開調查，並援引反洗黑錢法令凍結該公司總值5800萬令吉的資產。
7月2日：泰國移民警察與肅毒局尋求大馬執法單位合作，凍結因涉嫌洗黑錢活動，遭大馬執法單位扣查的MBI集團主腦的資產。
7月10日：泰國指控MBI為跨國犯罪集團導致經濟損失逾10億泰銖。泰國總檢察署代表指出，所有參與該調查行動的政府機構都必須重點關注該指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團，同時各單位也被要求加速調查速度。
經過7個多月的縝密調查，椒江警方在台州市公安局統一指揮下，成功破獲「MBI」特大網 絡傳銷案件。犯罪嫌疑人以「游戲理財計劃」為幌子，通過網路平台「拉人頭」注冊會員，收取會員費從中牟利，涉案資金3000萬余元，涉及人數1000多人。
參考資料：陝西西安反傳銷聯盟-椒江警方破獲「MBI」特大網路傳銷案